烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2023年4月20日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2023年4月10日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度经营工作报告》。
二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。
五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。
六、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号：2023-010），并提请年度股东大会审议该议案。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了回避。
七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：
拟定的2022年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计14,664,755.57元；不提取任意公积金；扣除已实施2021年度现金分红方案派现95,026,244.32元，本次可供股东分配的利润合计1,152,077,649.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税）；不进行资本公积金转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-011）。
八、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。
九、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制审计报告》（大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。
十、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2022年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。
十一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《烽火通信科技股份有限公司2022年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、国金证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
十二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》，公告编号：2023-012）。
《烽火通信科技股份有限公司章程（2023年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站。
十三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2023-013）。
十四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，国金证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》详见上海证券交易所网站。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了回避。
十五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告正文及摘要》；并提请年度股东大会审议该报告。《烽火通信科技股份有限公司2022年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2023年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
十六、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年度股东大会会议通知》，公告编号：2023-014）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2023年4月22日