2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续的发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、整体经营情况回顾
2022年国内宏观经济整体下行压力有所加大，有效需求不足的矛盾突出。在此形势下，国内基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘、推动经济高质量发展方面发挥了积极作用。
2022年，公司按照既定的发展战略，积极推进募集资金投资项目的建设和投产工作，同时积极开拓市场，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入
19.11亿元，同比下降2.18%，实现归属于上市公司股东的净利润7900.38万元，同比下降10.16%。营业收入以及利润的小幅下滑，主要是由于受到经济下行，下游工程项目建设放缓以及房地产市场低迷等因素的影响。
二、董事会运作情况
1、会议召开情况
2022年度，董事会共召开4次会议，审议27项议案，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。
2、内控制度完善情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范文件的要求，并结合公司实际，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。
3、对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会1次，审议事项13项。具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议审议议题 |
| 1 | 2021年度股东大会 | 2022年5月19日 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 |
| 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》 | |||
| 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | |||
| 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | |||
| 《关于2021年度利润分配的议案》 | |||
| 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | |||
| 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》 | |||
| 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||
| 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》 | |||
| 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 |
董事会对于股东大会通过的各项决议，在自身职责以及股东大会授权范围内积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东大会各项决议得到有效的落实。
4、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开4次审计委员会、 1次战略委员会、1次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会会议。
5、独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。
三、2023年度工作重点
1、加强自身建设，认真履职。2023年，董事会将继续按照《公司法》《证券
法》《董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职责，继续加强董事会自身建设，发挥自身在公司治理中的重要作用，同时落实好股东大会各项决议。2、为企业整体经营计划提供决策。公司董事会将根据宏观经济形势以及下游市场的发展，结合企业自身的经营现状，为企业未来的经营计划提供决策。
3、规范运作和治理。作为在创业板挂牌上市的公众公司，董事会将以更高的要求，督促企业对外合规开展经营业务，对内加强内部管理，规范运作。2023年，我们将继续建设和完善公司治理架构，优化各项内部管理制度，同时提高董事会和经营管理层的规范意识和社会责任意识，依法依规，科学决策，保护好股东的合法权益，并以更加优异的经营业绩回报各位股东。
久盛电气股份有限公司董事会
2023年4月21日