江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年4月11日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年4月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事3人；以通讯表决方式出席会议董事4人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2022年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2022年度财务决算报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司共实现净利润-99,292,031.05元，加上年初未分配利润-1,330,820,992.25元，期末可供股东分配利润为-1,430,113,023.30元。由于公司2022年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案表示同意。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本预案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了公司2022年度独立董事述职报告；
独立董事述职报告见上海证券交易所网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过了公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告；
董事会审计委员会履职情况报告见上海证券交易所网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了公司2022年年度报告及年报摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》；《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。独立董事胡杰、瞿广成、王伟对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为60,000元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。
（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
独立董事胡杰、瞿广成、王伟对2023年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于2023年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。
9、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案；
具体内容详见同日披露的临2023-010号公告。
独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
10、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》；具体内容详见同日披露的临2023-011号公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
11、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；具体内容详见同日披露的临2023-012号公告。独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过了关于召开2022年年度股东大会有关事宜的议案。
具体内容详见同日披露的临2023-013号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零二三年四月二十二日