山东联创产业发展集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年 4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年归属于母公司所有者的净利润为773,754,911.23元，其中母公司实现净利511,682,692.18元，加合并报表年初未分配利润-2,663,696,664.59元，母公司年初未分配利润-3,089,973,346.01元。截至2022年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,578,290,653.8元，合并报表实际可供分配利润为-1,889,941,753.36元。
依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司当年未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正”。鉴于公司2022年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；鉴于公司2022年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经认真审议，独立董事认为2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案。
五、监事会意见
监事会认为：董事会制定的2022年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意2022年度不进行利润分配。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月22日