根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司2022年度证券投资情况的专项说明。具体如下：
一、证券投资概述
经公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过10亿元人民币。
二、报告期内，公司证券投资情况
1、报告期，公司证券投资的组合情况
报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。
报告期，公司证券投资情况如下：
单位：元
| 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 其他 | 204004 | GC004 | 120,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | -1,440.00 | 120,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | E71138 | 华福证券-兴福安裕1号 | 65,000,000.00 | 公允价值计量 | 30,408,324.30 | 894,233.46 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 894,233.46 | 66,302,557.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01810 | 小米集团 | 62,986,067.79 | 公允价值计量 | 28,305,320.40 | -10,114,024.46 | 0.00 | 24,197,939.56 | 0.00 | -10,151,632.69 | 42,389,235.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | SSZ879 | 平方和信享H期 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 29,058,429.45 | 1,831,280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,280.16 | 30,889,709.61 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | 204007 | GC007 | 21,700,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700,000.00 | 0.00 | -325.50 | 21,700,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | SST186 | 天演择享量化精选 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,848,000.00 | -112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112,000.00 | 20,736,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | E71123 | 华福兴福安盈3号 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,618,000.00 | -636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,020.90 | 19,982,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00700 | 腾讯控股 | 24,650,814.59 | 公允价值计量 | 14,659,716.96 | -2,142,038.39 | 0.00 | 6,636,673.67 | 0.00 | -2,087,704.35 | 19,154,352.24 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | 1P6025 | 兴银基金-锦珏集合资产管理计划 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 19,346,859.82 | -540,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -540,024.00 | 18,806,835.82 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | 204014 | GC014 | 11,300,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 | -.00 | -339.00 | 11,300,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 53,379,900.10 | -- | 362,810,350.76 | -3,445,849.62 | 0.00 | 892,544,719.22 | 1,183,998,407.95 | -8,505,356.05 | 50,932,743.16 | -- | -- | ||
| 合计 | 449,016,782.48 | -- | 526,055,001.69 | -14,264,422.85 | 0.00 | 1,111,379,332.45 | 1,183,998,407.95 | -18,145,287.07 | 422,193,434.09 | -- | -- | ||
注：为了提高资金使用效率，公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购，上表中数据为累计使用金额，余额均控制在审批额度内。
三、证券投资内控管理情况
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度，严格把控证券投资的风险。2022年度，公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、独立董事就公司2022年证券投资的情况发表独立意见经审议，我们认为报告期内公司证券投资资金来源于公司自有资金，不影
响公司主营业务的正常开展。公司2022年度开展的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定。证券投资的决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司董事会制定的《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。
特此说明。
国脉科技股份有限公司董事会2023年4月22日