证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-030
深圳市美之高科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 20 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见）。
（十五）本规则中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。第七十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第七十九条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。第八十条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2023年4月21日