公告编号：2023-023证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：中信证券
湖北宏裕新型包材股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈佰涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,999,800股，占公司有表决权股份总数的99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席5人，独立董事纪志成、闻碧静因其他工作安排未出席；
2.公司在任监事3人，列席2人，职工监事彭昌军因其他工作安排未出席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2022年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2022年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司2022年年度报告及摘要具体内容请详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-014、2023-015号公告。
2.议案表决结果：
公告编号：2023-023普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司2022年经营成果、财务状况及2023年度财务预算指标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2023年度董事及高管人员薪酬考核方案》
1.议案内容：
（1）独立董事薪酬考核方案
独立董事2023年度津贴为6万元/年（税前），按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。
（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案
非独立董事及高管人员2023年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2023年基本薪酬为51万元。
非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2023-023反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构，聘期1年，负责本公司2023年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-016号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司对2023年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-017号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,349,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，持有公司39,650,000股的股东安琪酵母股份有限公司作为关联股东回避表决。
（八）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-018号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司申请北交所上市所处的阶段，为顺利推进上市进程，2022年度公司拟不进行利润分配。具体内容请详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-020号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
《公司2022年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-011号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数60,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司2022年年度股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2023年4月21日