证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-023
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年4月7日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
（三）审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》根据公司战略发展计划，结合国家宏观经济政策和公司实际经营情况，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对主要财务指标进行了测算，编制了公司2023年度财务预算报告。本预算仅为公司2023年度经营目标的预测，并不代表对公司2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性。表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
（七）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
（八）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2023年度董事薪酬方案如下：
1.在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币8万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2023年度高级管理人员薪酬方案如下：
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可
意见；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2023年4月20日