证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-024
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年4月7日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、客观地
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
反映了公司2022年财务状况、经营成果及现金流量。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》监事会认为：公司2023年度财务预算报告符合公司战略发展计划和实际经营情况。
表决结果：同意3 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》监事会认为：公司2022年度利润分配的预案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
表决结果：同意 3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。2022年度公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、关联交易、募集资金等重点领域的内部控制执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：在确保公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023年度监事薪酬方案如下：
公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案是根据《公司章程》
《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
监事会2023年4月20日