新动力：第五届董事会第二十二次会议决议公告

雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第二十二次会议通知于2023年4月17日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

董事会近日收到公司董事长、总经理兼财务总监程芳芳女士的书面工作调整申请。因公司发展需要，公司内部岗位进行调整，程芳芳女士申请辞去公司总经理职务，辞去公司原有职务岗位后，程芳芳女士仍担任公司董事长、财务总监。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于同意聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任齐龙龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。齐龙龙先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二三年四月二十日

附件：

齐龙龙先生简历齐龙龙先生，中国国籍，任职于雄安新动力科技股份有限公司产业发展中心、北京科融华阳风科技有限公司、雄安科融智能环保科技发展有限公司、科融（南京）生态资源发展有限公司执行董事兼总经理。齐龙龙先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形。