证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-011
荣科科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年4月20日以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2022年监事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据2022年工作情况作《2022年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《2022年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《2022年度财务决算报告》
该议案尚需提请2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《2022年度报告》及其摘要
公司2022年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无
保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2022年度报告》及其摘要。监 事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营管理情况。该议案尚需提请2022年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。公司《2022年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于2022年度不进行利润分配的议案》
董事会拟定的公司2022年度利润分配预案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提请2022年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《关于2022年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《2022年度内部控制评价报告》
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2022年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据2022年公司情况进行了自我评价。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《2022年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
因募投项目的目标市场环境和竞争格局发生重大变化，公司拟终止“基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目”并将本次剩余募集资金永久补充流动资金。
该议案尚需提请2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2022年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对2022年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，结合本公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了鉴证结论，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》
《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》（2023年4月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日