公告编号:2023-019证券代码:400069 证券简称:吉恩5 主办券商:东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年5月12日10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-019下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400069 | 吉恩5 | 2023年5月4日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
公司二楼会议室。根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。
(二)审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。
(三)审议《听取独立董事2022年度述职报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。
根据法律、法规和《公司章程》的规定,独立董事向董事会汇报2022年工作完成情况。独立董事还将在2022年年度股东大会上进行述职。
(四)审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,独立董事向董事会汇报2022年工作完成情况。独立董事还将在2022年年度股东大会上进行述职。
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年度审计报告,编制2022年度财务决算。
(五)审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告摘要》。具体内容见指定信息披露平台《第七届董事会第二十次会议决议公告》。
(八)审议《关于选举股东代表监事的议案》
具体内容见指定信息披露平台《第七届董事会第二十次会议决议公告》。具体内容见指定信息披露平台《第七届监事会第十四次会议决议公告》。
(九)审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容见指定信息披露平台《第七届监事会第十四次会议决议公告》。具体内容见指定信息披露平台《购买资产暨关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控股有限公司。上述议案不存在特别决议议案;上述议案存在累积投票议案,议案序号为七,八;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
具体内容见指定信息披露平台《购买资产暨关联交易的公告》。
1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记;2.委托他人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记;3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执
(二)登记时间:2023年5月12日8:00-10:00
(三)登记地点:公司证券部
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王行龙、郭凯;联系电话: 0432-65610887;传真:0432-65610887 ;地址:吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号;邮政编码:
132311。
(二)会议费用:参加会议的股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件目录
照复印件、证券账户卡办理登记;4.法人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应持应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》;
2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。 |
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2023年4月20日