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天水华天科技股份有限公司关于2011年年度股东大会增加临时议案的通知 下载公告
公告日期:2012-04-26
                  天水华天科技股份有限公司
    关于 2011 年年度股东大会增加临时议案的通知
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:2012年4月25日,天水华天科技股份有限公司收到控股股东天水
华天微电子股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2011年年度
股东大会临时议案的函》,提议公司将《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》
和《关于补选张利平先生为公司监事的议案》作为新增临时议案提交公司2011
年年度股东大会审议。截至本公告发布日,天水华天微电子股份有限公司持有公
司139,541,000股股份,占公司股本总数的34.36%。
    2012年3月13日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发
布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》,定于2012年5月27日以现场会议
方 式 召 开 公 司 2011 年 年 度 股 东 大 会 ( 公 告 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn和刊登在《证券时报》的2012-011号公司公告)。
    2012年4月24日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十
二次会议,分别审议通过了《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》和《关于
补选张利平先生为公司监事的议案》(内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn和刊登在《证券时报》的2012-017号《第三届董事会第
十八次会议决议公告》及2012-018号《第三届监事会第十二次会议决议公告》等
公司公告)。
    2012年4月25日,公司收到控股股东天水华天微电子股份有限公司《关于提
议天水华天科技股份有限公司增加2011年年度股东大会临时议案的函》,提议公
司将上述两个议案作为新增的临时议案提交2011年年度股东大会审议。截至本公
告发布日,天水华天微电子股份有限公司直接持有本公司139,541,000股股份,占
公司股本总数的34.36%,天水华天微电子股份有限公司提出的增加临时议案申请
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,公司
董事会同意将《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》和《关于补选张利平先
生为公司监事的议案》作为新增临时议案提交公司2011年年度股东大会审议。
    除增加上述议案外,公司2011年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记
日等其他事项不变,现将2011年年度股东大会具体事项重新通知如下:
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2012年5月27日(星期日)上午9:00
    3、会议地点:甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室
    4、会议表决方式:现场投票表决的方式
    5、出席对象:
    (1)于2012年5月21日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理
人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员
    (3)公司聘请的中介机构相关人员
    二、会议事项
    1、审议《2011年度董事会工作报告》;
    2、审议《2011年度监事会工作报告》;
    3、审议《2011年年度报告及摘要》;
    4、审议《2011年度财务决算报告》;
    5、审议《2011年度利润分配预案》;
    6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
    内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券时报》的
公司2011-032号《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2011-035号《第三届
董事会第十五次会议决议公告》及2012-007号《第三届董事会第十七次会议决议
公告》等公司公告。
    7、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》;
    8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》;
    (1)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州士兰
微电子股份有限公司累计发生不超过12,000万元的产品封装交易;
    (2)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州友旺
电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易;
    (3)公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人厦门永红
科技有限公司累计发生不超过5,000万元的原材料采购交易;
    9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》;
    10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
    11、审议《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》;
    12、审议《关于补选张利平先生为公司监事的议案》。
    独立董事在股东大会上作述职报告。
    三、会议登记方式
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身
份证。
    3、登记时间:2012年5月23日、5月24日(上午9:00-11:00 ,下午14:30 -
17:30),异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    4、登记地点:甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部,
邮政编码:741000。
    5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。
    四、会议联系方式
    1、会议联系地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    2、会议联系电话:0938-8631990
3、会议联系传真:0938-8632260
4、联系人:王亚斌、杨彩萍
五、其他事项
参加会议人员食宿及交通费自理。
授权委托书见附件。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
公司第三届董事会第十八次会议决议
公司第三届监事会第十一次会议决议
公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
                                 天水华天科技股份有限公司董事会
                                     二○一二年四月二十六日
附件:
                             授权委托书
    兹全权委托       先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有
限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本
人(本单位)承担。
委托人股东账号:                          委托人持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
受委托人姓名:                     受委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字):
                                                                  表决意见
议案序号                     议案内容
                                                           同意    反对      弃权
   1       2011年度董事会工作报告
   2       2011年度监事会工作报告
   3       2011年年度报告及摘要
   4       2011年度财务决算报告
   5       2011年度利润分配预案
   6       关于修订《公司章程》的议案
           董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专
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           项报告(2011年度)
           关于公司2012年日常关联交易预计的议案
           (1)与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易
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           (2)与杭州友旺电子有限公司关联交易
           (3)与厦门永红科技有限公司关联交易
   9       2011年度内部控制自我评价报告
   10      关于聘请会计师事务所的议案
   11      关于补选陈建军先生为公司董事的议案
   12      关于补选张利平先生为公司监事的议案
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二○一二年    月    日

  附件:公告原文
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