公告编号：2023-022证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月17日下午14:00。
2、网络投票起止时间：2023年5月15日15:00—2023年5月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400066 | 鹍鹏3 | 2023年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店7楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2022年度董事会工作报告》
深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店7楼会议室公司董事会对公司2022年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定
（二）审议《公司2022年度监事会工作报告》
了2023年度董事会工作计划，详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2023-005）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
公司监事会对公司2022年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司2022年度财务决算报告》
公司监事会对公司2022年度监事会工作情况进行总结，详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
《公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》
《公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元，根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
（五）审议《公司2022年年度报告》及摘要
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元，根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-005、2023-007、2023-008）。
（六）审议《公司关于预计2023年日常性关联交易的议案》
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-005、2023-007、2023-008）。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-013）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-013）。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号分别为：2023-005、2023-021）。
公告编号：2023-022上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年5月16日全天、5月17日开会前半个小时。
（三）登记地点：深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店3楼深圳鹍鹏控股股份有限公司董事会秘书处 （邮编：518001）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜明丽 电话：（0755）82320888-541 传真：（0755）
82344699 地址：深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
深圳鹍鹏控股股份有限公司董事会
2023年4月20日
公告编号：2023-022附件：
深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。委托人姓名（名称）： 持股数： 股委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 公司2022年度董事会工作报告 | |||
| 议案2 | 公司2022年度监事会工作报告 | |||
| 议案3 | 公司2022年度财务决算报告 | |||
| 议案4 | 公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案 | |||
| 议案5 | 公司2022年年度报告及摘要 | |||
| 议案6 | 公司关于预计2023年日常性关联交易的议案 | |||
| 议案7 | 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 | |||
注：1、如欲投票同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对票，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多选无效，不填表示弃权。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（公章）：
委托日期： 年 月 日