公告编号：2023-015证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月18日下午2：00。
2、网络投票起止时间：2023年5月17日15:00—2023年5月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2023-015投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832175 | 东方碳素 | 2023年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（郑州）事务所杨雨涵、陈兵兵律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2022年度董事会主要工作情况、董事会对公司在报告期内经营情况的评价、2023年度董事会主要工作思路。
（二）审议《关于2022 年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、《平顶山东方碳素股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司2022年度度财务决算情况及简要说明。
（五）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制公司2023年财务预算报告。
（六）审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
根据公司发展战略，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。内容详见2023年4月20 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）
（八）审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
会议审议了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。
（十）审议《关于平顶山东方碳素股份有限公司2020年度至2022年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2020年度至2022年度非经常性损益明细表鉴证报告》。
（十一）审议《关于平顶山东方碳素股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。
（十二）审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2022年度审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年5月17日9：00-15：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0375-2526789
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。
五、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2022年度股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司董事会
2023年4月20日