证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券
江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司聘请的容城会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度非经常性损益情况进行审核、鉴证后出具《关于江苏科强新材料股份有限公司非经常损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行了鉴证，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司就2022年度募集资金存放及使用情况编制了《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市后三年内稳定股价措施预案及承诺>的议案》
1.议案内容：
为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-039本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司2022年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司2022年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；
（2）《公司2022年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
（3） 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，拟不进行2022年度的利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营情况，对公司2023年度日常性关联交易进行预计如下：
1、公司与江阴市红一工业用布厂的关联交易。议案的详细内容详见公司于
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
监事会2023年4月20日