公告编号：2023-005证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏从跃先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会对公司2022年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了2023年度董事会工作计划，详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度董事会工
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
作报告》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。《公司2022年度总经理工作报告》对公司2022年度经营情况进行总结，并制定公司2023年度工作计划。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2022年度总经理工作报告》对公司2022年度经营情况进行总结，并制定公司2023年度工作计划。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
《公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司2023年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司2023年经营预算方案。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-10,696,047.59元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年年度报告》及摘要
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
圳鹍鹏控股股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-013）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-011）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-005本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2023年第一季度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-021）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司将于2023年5月17日下午14:00在新都酒店7楼会议室召开公司2022年年度股东大会，审议第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次年度股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司将于2023年5月17日下午14:00在新都酒店7楼会议室召开公司2022年年度股东大会，审议第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次年度股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2023年4月20日