公告编号：2023-006
证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2023年4月20日（星期四）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经出席会议的全体董事一致同意，推选董事曾弟东主持本次会议，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润-1,084,145,623.16元，2022年母公司实现净利润-530,088,172.28元。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2023年董事薪酬制定方案如下：
1、独立董事津贴为：
李剑秋71,428.56元/年（5,952.38元/月）；
孙廷武71,428.56元/年（5,952.38元/月）；
邵世凤71,428.56元/年（5,952.38元/月）。
2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
2023年高级管理人员薪酬制定方案如下：
1、公司高级管理人员参照公司2022年薪酬标准，结合公司实际经营情况，根据其在公司担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定年度薪酬。
2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于<召开公司2022年年度股东大会>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2023年4月20日