证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-013
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十七次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年4月19日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，董事段修国先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事长杨耀东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2023-018号公告）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年固定资产投资预算的议案》。
根据公司2023年总体业务规划及发展需要，2023年度固定资产投资预算21303万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2023年融资规模的议案》。
根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司2023年融资规模不超过20亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项
业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司临2023-015号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2023-016号公告）
该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。（详见公司临2023-024号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。（《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。（《公司2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2023-017号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。（详见公司临2023-020号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。（详见公司临2023-020号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。（详见公司临2023-023号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年4月19日