证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023-021号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次监事会于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2023年4月17日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议案：
一、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》；
1.交易概况
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.交易对方
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.交易方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.标的资产
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.交易价格
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.交易对价的支付方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.交割期限
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.标的公司的人员安排、债权债务处理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.担保处理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10.财务资助处理
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11.过渡期间损益归属
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12.违约责任
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13.本次重大资产出售决议的有效期
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议《关于公司签署<股权收购协议>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定>的议案》；
七、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标准的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》；
十五、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联监事谭路平回避表决。
十七、审议《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联监事谭路平回避表决。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2023年4月21日