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东方网力科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
2023年4月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议以现场方式召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。由于公司监事会主席空缺，经所有监事同意，推举监事邓莲主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
《2022年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润-1,084,145,623.16元，2022年母公司实现净利润-530,088,172.28元。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议
（六）、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）、审议通过《关于公司<2023年度监事薪酬>的议案》
为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2023年监事薪酬制定方案如下：
依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会
2023年4月20日