证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-035
广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月19日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会在2022年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于讨论2022年度经营班子考核结果的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合考核组完成了对公司经营班子2022年度的经营业绩考核。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
广东永顺生物制药股份有限公司
监事会2023年4月20日