证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-014
成都中寰流体控制设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-017、2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2022年度公司经营情况和财务状况、2023年生产经营发展计划及经营目标，财务总监李勇文结合公司2022年财务报表数据，汇报《2022年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为103,550,000股，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利31,065,000.00元。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票时行使了超额配售选择权，公司根据实际募集资金净额，调整募投项目拟投入募集资金金额。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
监事会2023年4月20日