证券简称:S*ST 恒立 证券代码:000622 公告编号: 2012-12
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2012 年 4
月 13 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于 2012 年 4 月 24 日在公司本部会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人,实参与表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2011 年度财务工作报告》
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
五、审议通过了公司 2012 年第一季度财务报告及季度报告
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内
控制度的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成
效等方面情况作了介绍,就公司组织机构、控股子公司、信息披露等重点控制活
动进行了说明,并对存在的问题提出了整改措施,符合公司内部控制的现状。建
议公司进一步加强内部控制力度,继续推进公司内部控制的各项工作,不断提高
公司治理水平。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过了《董事会关于天职国际会计师事务所有限公司为本公司出
具非标意见审计报告的说明的议案》
监事会认为:公司财务报表真实反映了公司的财务状况,认同天职国际会计
师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,同意董事会拟定
的措施,并将认真监督公司各项应对措施的落实情况,使得公司来年状况有所改
善。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会对 2011 年年度报告及 2012 年第一季度报告的书面审核意见:
1、本公司 2011 年年度报告及 2012 年第一季度报告客观真实地反映了报告
期内的经营情况;
2、本公司 2011 年财务报告及 2012 年第一季度财务报告客观真实地反映了
公司的财务状况和经营成果;
3、2011 年及 2012 年第一季度,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授
权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
2012 年 4 月 24 日