证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-050
苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于2023年4月10日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制的《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023年第一季度报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2022年度不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。我们同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《2022年度监事会工作报告》
经审议，监事会已就2022年度工作进行了全面的分析总结，严谨、勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
经审议，监事会认为：董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项，能够提高公司融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次授权事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。10、审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，同意公司在不超过等值2亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：在2022年度审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟聘请其继续负责公司2023年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意本次变更和调整。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
2023年4月21日