证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-005
浙江新和成股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月19日在公司总部会议室召开。应出席董事十一名，实际出席十一名，其中董事俞柏金委托董事王正江进行表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。
《2022年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2022年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度财务决算
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司营业收入为1,593,398.44万元，较上年同期上升6.82%；归属于上市公司股东的净利润为362,027.10万元，较上年同期下降16.89%；期末所有者权益总额为2,366,214.92万元，较年初增加8.07%；归属于母公司所有者权益总额为2,357,485.95万元，较年初增加7.98%。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。董事会提议以现有总股本3,090,907,356股剔除已回购股份17,485,676股后的3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金1,536,710,840.00元，其余可供股东分配的利润3,953,194,130.92元结转下年。注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专业账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度社会责任报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了
核查意见。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十五、《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2023年5月19日14:00在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2023年4月21日