证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-069
北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2022年度工作进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据北京证券交易所的相关规定编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据北京证券交易所的相关规定编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司经审计的2022年度财务数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司经审计的2022年度财务数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司的发展规划、项目进行情况以及2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司的发展规划、项目进行情况以及2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度财务报表进行审计，并出具了《2022年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度审计报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司对2022年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司对2022年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的要求，对2022年度公司治理情况进行了自查。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润余额为-1,028,934,588.22元，未弥补亏损1,028,934,588.22元，已达到实收股本总额133,600,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润余额为-1,028,934,588.22元，未弥补亏损1,028,934,588.22元，已达到实收股本总额133,600,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,028,934,588.22元，母公司未分配利润为-976,529,955.74元，母公司资本公积为1,833,139,787.84元。根据《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实际情况，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
监事会2023年4月20日