证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-030
四川长虹新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月18日9：30。
2、网络投票起止时间：2023年5月17日15:00—2023年5月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836239 | 长虹能源 | 2023年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京盈科（绵阳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司二楼会议室
二、会议审议事项
审议《2022年度董事会工作报告》
审议《2022年度监事会工作报告》
监事会对公司2021年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。
审议《2022年年度报告及摘要》
内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号分别为2023-016、2023-017。
审议《2022年年度财务决算报告》
公司就 2022年年度经营成果做了财务决算报告。
审议《2023年年度财务预算报告》
公司根据 2023年度经营计划编制了财务预算报告。
审议《2022年年度权益分派预案》
内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》，公告编号为2023-023。
审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
账准备金额为0元。应收票据坏账准备本年计提400,041.22元坏账准备，本年末坏账准备金额为400,041.22元。
2.存货：按可变现净值与账面价值孰低的原则计提跌价准备，上年末计提存货跌价准备金额为6,170,479.54元，本年新增计提存货跌价准备42,632,519.93元，本期转销存货跌价准备1,646,231.41元，本年末计提存货跌价准备47,156,768.06元。
3.公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、工程物资、固定资产、在建工程、无形资产不存在新的减值情况，故未计提资产减值准备。
4.以上减值准备的计提对2022年合并利润总额负贡献46,906,345.26元。
5.截止2022年12月31日公司的资产减值准备余额共计59,321,110.86元。
审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-032。
审议《2022年度独立董事述职报告》
公司独立董事就2022年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022年度独立董事述职报告》，公告编号为2023-028。
审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，交易金额不超过10,000万美元，授权期间为2023年6月1日-2024年5月31日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告》，公告编号为2023-024。
审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行、平安银行绵阳分行等银行申请合计不超过75,000万元的授信额度及融资，主要用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。
审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据相关法律、法规规定，公司董事会针对2022年年度募集资金存放与使用情况，编制了专项报告，内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2023-026。
审议《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》
因新增投资和业务发展需要，公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司拟向成都长虹融资租赁有限责任公司申请20,000万元授信额度，开展融资租赁业务,并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关联交易公告》，公告编号为2023-025。
审议《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》
公司提供担保的公告》，公告编号为2023-027。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为6、13；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为13；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
投资者可将相关资料通过电子邮件发送杨椋博先生邮箱进行登记，本次股东大会不受理电话登记。
（二）登记时间：2023年5月17日13：00-17：30
（三）登记地点：绵阳市高新区新平大道36号公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：杨椋博，0816-2415005，liangbo.yang@changhong.com
（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理
五、备查文件目录
（一）《第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十四次会议决议》。
四川长虹新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月20日