证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-007
营口风光新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及会议议案已于2023年4月9日以电话、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2023年4月19日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
二、审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
三、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2022
年度审计报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
四、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
五、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
六、审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
七、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》
1、6票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王磊回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
八、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案：以2022年12月31日的股本20000万股为基数，向全体股东，每10股派发现金红利1元（含税）。共计分配2000万元。
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》公司现拟使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
十、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 11000万元，不超过超募资金总额的30%。
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
十一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》使用募集资金向“烯烃抗氧化剂催化剂项目”募投项目实施主体暨公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司（下称“子公司”）提供不超过人民币10,000万元的有息借款以实施募投项目。
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。
十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1、5票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王磊、王志已回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。
十三、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。
十四、审议通过《关于公司<2023年第一季度财务报告>的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。
十五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
十六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。
十七、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
1、7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。
以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司
董事会2023年4月19日