证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-016
科博达技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月7日以邮件方式发出通知，并于2023年4月19日下午14:30时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(三) 审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(四) 审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(五) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
2022年实现营业收入 338,392万元，同比上年 280,651万元增长20.57%。2022年实现净利润50,161万元，同比上年42,758万元增长17.31%；其中，实现归属于股东的净利润45,025 万元，同比上年38,890万元增长15.78%。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》
基于对2023年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2023年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2023年公司合并资本支出计划约3.50亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本404,098,000股，以此计算合计拟派发现金红利202,049,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为44.88%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(九) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十) 审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十一) 审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》
预计2023年度日常关联交易金额为人民币12,630万元。
独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和
2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）
关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》公司及控股子公司2023年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币10亿元。董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2023-021）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币15亿元。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-022）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员（包括现任和离任）发放2022年度奖金合计217.39万元。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
(十六) 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年第一季度报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
(十七) 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名柯桂华、柯炳华、柯磊、陈耿、许敏、裴振东为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-023）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八) 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名孙林、吕勇、马钧为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-023）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九) 审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第三届董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十) 审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流
动资金的议案》同意终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车电子研发中心建设项目”，并对该项目终止后剩余的募集资金12,496.65万元及募集资金专户利息（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）全部永久补充流动资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十一) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意公司于2023年5月18日（星期四）下午14:30时，召开2022年年度股东大会，审议第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2023年4月21日