证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-020
科博达技术股份有限公司关于2022年度关联交易情况和2023年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易事项需提交股东大会审议；
? 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
本次日常关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意2023年度日常关联交易的预计情况。公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：
2022年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2023年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益
的行为和情况。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。
一、2022年度日常关联交易情况
公司2022年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额（不含税） | 2022年度实际发生金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 上海新动力汽车科技股份有限公司* | 600万元人民币 | 209万元人民币 | 市场需求下滑 |
| Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） | 50万欧元 | 25万欧元 | 市场需求下滑 | |
| 上海科博达智能科技有限公司 | 126万人民币 | 新增 | ||
| 小计 | 960万元人民币 | 510万元人民币 | ||
| 采购商品 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 3,200万元人民币 | 1031万元人民币 | 市场需求下滑 |
| Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） | 250万欧元 | 292万欧元 | ||
| 小计 | 5,000万元人民币 | 3,103万元人民币 | ||
| 提供劳务 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,200万元人民币 | 2,289万元人民币 | |
| 滁州科世科汽车部件有限公司 | 300万元人民币 | 350万元人民币 | ||
| 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 600万元人民币 | 650万元人民币 | ||
| 小计 | 3,100万元人民币 | 3,289万元人民币 | ||
| 接受劳务 | 上海瓯宝物业管理有限公司 | 400万元人民币 | 358万元人民币 | |
| 温州华科文化传媒有限公司 | 300万元人民币 | 174万元人民币 | 业务导入节点延后 | |
| 小计 | 700万元人民币 | 532万元人民币 | ||
| 总计 | 9,760万元人民币 | 7,434万元人民币 |
预计金额*及实际发生金额**均为不含税。
公司2022年度日常关联交易实际发生金额7,434万元未超出2022年度日常关联交易预计总金额9,760万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系市场需求下滑。
二、2023年度日常关联交易预计情况
公司2023年度日常关联交易预计如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 （不含税） | 占同类业务比例（2022年度预计） | 截至公告披露日已发生金额 | 2022年度实际发生金额 （不含税） | 占同类业务比例（%） | 本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 300万元人民币 | 0.067% | 93万元人民币 | 209万元人民币 | 0.062% | |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 90万欧元 | 0.14% | 14.64万欧元 | 25万欧元 | 0.052% | 供货份额增加 | |
| 上海科博达智能科技有限公司 | 500万元人民币 | 0.11% | 182万元人民币 | 126万人民币 | 0.037% | 上年部分供货 | |
| 小计 | 1,430万元人民币 | 0.32% | 385万元人民币 | 510万元人民币 | 0.151% | ||
| 采购商品 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,500万元人民币 | 1.0% | 230万元人民币 | 1,031万元人民币 | 0.414% | 采购份额增加 |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 400万欧元 | 1.12% | 164.92万欧元 | 292万欧元 | 0.832% | 采购份额增加 | |
| 小计 | 5,300万元人民币 | 2.12% | 1,407万元人民币 | 3,103万元人民币 | 1.246% | ||
| 提供劳务 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,800万元人民币 | 54.90% | 376万元人民币 | 2,289万元人民币 | 69.60% | 供货份额增加 |
| 滁州科世科汽车部件有限公司 | 500万元人民币 | 9.80% | 172万元人民币 | 350万元人民币 | 10.64% | 供货份额增加 | |
| 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 800万元人民币 | 15.69% | 235万元人民币 | 650万元人民币 | 19.76% | 供货份额增加 | |
| 上海科博达智能科技有限公司 | 1,000万人民币 | 19.61% | - | - | 新增 | ||
| 小计 | 5,100万元人民币 | 100% | 783万元人民币 | 3,289万元人民币 | 100% | ||
| 接受劳务 | 上海瓯宝物业管理有限公司 | 500万元人民币 | 25% | 93万元人民币 | 358万元人民币 | 24.33% | |
| 温州华科文化传媒有限公司 | 300万元人民币 | 15% | 39万元人民币 | 174万元人民币 | 11.82% | 上年接受部分劳务 | |
| 小计 | 800万元人民币 | 40% | 132万元人民币 | 532万元人民币 | 36.17% |
| 总计 | 12,630万元人民币 | 2,707万元人民币 | 7,434万元人民币 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、科世科汽车部件（平湖）有限公司
| 公司名称 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯桂华 | |||
| 成立日期 | 2012-07-11 | |||
| 注册资本 | 50,964,367.67欧元 | |||
| 实收资本 | 50,964,367.67欧元 | |||
| 股本结构 | Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科仑伯格舒伯特东亚股份公司）持股55%，科博达技术股份有限公司持股45% | |||
| 住所 | 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路559号 | |||
| 经营范围 | 汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。 | |||
关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。截至2022年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额人民币150,132万元，净资产人民币61,027万元；2022年度营业收入人民币180,512万元，净利润人民币7,779万元。（经审计）
2、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）
| 公司名称 | Mechatronic Systems GmbH |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 代理人 | Andrea Taucher |
| 成立日期 | 2005-06-17 |
| 注册资本 | 35,000欧元 |
| 实收资本 | 35,000欧元 |
| 股本结构 | Mag Bernhard Pfeiffer持股10%，HGH Beteiligungs GmbH持股90% |
| 住所 | Auf der Aue 8551 Wies |
关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。截至2022年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为4,434万欧元，净资产为2,465万欧元；2022年度营业收入5,002万欧元，净利润242万欧元。（未经审计）
3、上海新动力汽车科技股份有限公司
| 公司名称 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 （曾用名：上海柴油机股份有限公司） | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 蓝青松 | |||
| 成立日期 | 1993-12-27 | |||
| 注册资本 | 163153.5732万元人民币 | |||
| 实收资本 | 163153.5732万元人民币 | |||
| 股本结构 | 境内A股上市公司，控股股东上海汽车集团股份有限公司持股47.99% | |||
| 住所 | 上海市杨浦区军工路2636号 | |||
| 经营范围 | 设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
关联关系说明：上海新动力汽车科技股份有限公司是公司独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。
截至2022年12月31日，上海新动力汽车科技股份有限公司资产总额人民币220.97亿元，净资产人民币79.52亿元；2022年度营业收入人民币99.29亿元，净利润人民币-16.11亿元。（经审计）
4、滁州科世科汽车部件有限公司
| 公司名称 | 滁州科世科汽车部件有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | Marc Oliver Brockmeyer | |||
| 成立日期 | 2019-10-23 | |||
| 注册资本 | 6,000万元人民币 | |||
| 实收资本 | 4,400万元人民币 | |||
| 股本结构 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司持股100% | |||
| 住所 | 安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道101号 | |||
| 经营范围 | 汽车零部件及配件制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车配件的设计、生产、加工、自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司的重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。截至2022年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币29,643万元，净资产人民币5,009万元；2022年度营业收入人民币26,244万元，净利润人民币-354万元。（经审计）
5、上海瓯宝物业管理有限公司
| 公司名称 | 上海瓯宝物业管理有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯丽华 | |||
| 成立日期 | 2013-07-17 | |||
| 注册资本 | 1,000万元人民币 | |||
| 实收资本 | 1,000万元人民币 | |||
| 股本结构 | 科博达投资控股有限公司持股100% | |||
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号2幢202室 | |||
| 经营范围 | 物业管理，保洁服务，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰修建工程设计与施工，盆景、花卉出租，日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。截至2022年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币3,401万元，净资产人民币2,493万元；2022年度营业收入人民币664万元，净利润人民币-46万元。（未经审计）
6、温州华科文化传媒有限公司
| 公司名称 | 温州华科文化传媒有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯丽华 | |||
| 成立日期 | 2008-03-28 | |||
| 注册资本 | 500万元人民币 | |||
| 实收资本 | 500万元人民币 | |||
| 股本结构 | 上海欧宝物业管理有限公司持股90%，科博达投资控股有限公司持股10% | |||
| 住所 | 浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场1幢1401室 | |||
| 经营范围 | 文化艺术活动组织策划；文化艺术产品的设计；展览展示服务；图文的设计和制作；对文化产业项目的投资；对房地产项目的投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。
截至2022年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币1,424万元，净资产人民币406万元；2022年度营业收入人民币226万元，净利润人民币-34万元。（未经审计）
7、鞍山科世科汽车部件有限公司
| 公司名称 | 鞍山科世科汽车部件有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 马克·奥利弗·布洛克迈耶 | |||
| 成立日期 | 2020-07-16 | |||
| 注册资本 | 8,000万元人民币 | |||
| 实收资本 | 3,100万元人民币 | |||
| 股本结构 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司持股100% | |||
| 住所 | 辽宁省鞍山市立山区(高新区)鞍千路452号 | |||
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。截至2022年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币36,016万元，净资产人民币10,261万元；2022年度营业收入人民币48,019万元，净利润人民币6,570万元。（经审计）
8、上海科博达智能科技有限公司
| 公司名称 | 上海科博达智能科技有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯桂华 | |||
| 成立日期 | 2022-10-17 | |||
| 注册资本 | 20,000万元人民币 | |||
| 实收资本 | 16,000万元人民币 | |||
| 股本结构 | 上海恪石投资管理有限公司持股60%，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）持股20%，科博达技术股份有限公司持股20% | |||
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | |||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
关联关系说明上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。
截至2022年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币15,880万元，净资产人民币15,692万元；2022年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-308万元。（未经审计）
（二）履约能力分析
上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易的定价原则
上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2023年4月21日