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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-016
三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会2023年4月21日