安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

                      安徽雷鸣科化股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 4 月 10 日以书面、电话和传真的方式发
出了召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于 2012 年 4 月 24 日在公司二楼
会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人， 公司全体监事和部分高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项：
一、2011 年年度报告及摘要
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、2012 年第一季度报告及摘要
三、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、2011 年度利润分配预案
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1226 号审
计报告确认，公司 2011 年度母公司实现净利润 37,438,827.96 元，根据《公司
章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,743,827.80 元，加年初未分
配利润 99,748,881.00 元，扣除分配的 2011 年度股利 12,960,000.00 元，截至
2011 年度末供股东分配的利润 120,483,826.16 元。拟按以下方案进行分配：
    公司拟以 2011 年末总股本 129,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 12,960,000.00 元，剩余未分配
利润 107,523,826.16 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增资本。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
五、2011 年度总经理工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、2011 年度董事会工作报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、独立董事 2011 年度述职报告
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、关于续聘会计师事务所的议案
拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度财务报告审计
机构。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、关于 2012 年日常关联交易预计的议案
见《关于 2012 年日常关联交易预计的公告》（临 2012-014）。
参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事王小中、丁少华回避了该项表决。
特此公告。
                                         安徽雷鸣科化股份有限公司
                                              2012 年 4 月 24 日