证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－010
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式举行，
应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、审议通过了公司 2012 年第一季度报告；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于上海森大木业有限公司（公司控股 75%）与上海森联木业
发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案；
鉴于上海森联木业发展有限公司为公司控股股东百联集团有限公司所属全资
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易交易构成公
司的关联交易。与上述交易有关的关联董事回避表决。
（一）关联方介绍
1、上海森大木业有限公司
住所：上海市沪南公路 8587 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩英
注册资本：870万美金
经营范围：生产装饰胶合板、地板等。
截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额32489.79万元人民币，负债总
额17493.64万元人民币，净资产14996.15万元人民币；2011年度营业收入20325.79
万元人民币，净利润546.51万元人民币。
2、上海森联木业发展有限公司
住所：浦三路 518 号 A406 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭存阳
注册资本： 7000万元人民币
经营范围：木材、木制品贸易。
截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额41333.74万元人民币，负债总
额31419.83万元人民币，净资产9913.91万元人民币；2011年度营业收入157809.65
万元人民币，净利润1088.69万元人民币。
（二）房地产租赁合同主要内容
1、合同双方当事人：
出租方（甲方）：上海森大木业有限公司
承租方（乙方）：上海森联木业发展有限公司
2、租赁物：上海市浦东新区沪南公路 8587 号，建筑面积 约 22,000 平方米（不
含公用面积分摊）。
3、租赁期限：租赁期共 36 个月。自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31
日止。
4、乙方应付的租金、押金及支付方式
（1）租金：月租金为 66,910 元人民币。
租金按季支付，每季前拾天内乙方向甲方支付下季租金。
（2）租赁押金人民币 200,730 元人民币。
（3）乙方应于本合同签订之日起 3 天内将约定的租赁押金支付给甲方，甲方
提供合法收据。租赁押金于本合同终止/解除后，完成退房清场且租金、物业管理费、
水、电、燃气、通讯等全部应付费用结清后 3 天内由甲方无息返还乙方。
5、房地产租赁合同签署日期：2012 年 4 月 25 日。
（三）独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，
关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平
的。
（四）关联交易的目的以及对本公司的影响
上述关联交易基于双方长期的友好合作以及对场所的充分利用，不存在租赁风
险，对公司经营不构成重大影响。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 26 日
