无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

       股票简称：华光股份       股票代码：600475      编号：临 2012-008
                         无锡华光锅炉股份有限公司
                    第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以
传真形式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王
福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事何木云因工作原因未
出席，授权独立董事张燕代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
    一、   审议通过了《2012 年第一季度报告》
    二、   审议通过了《增补公司董事会战略委员会成员的议案》
           增补董事汤兴良为公司第四届董事会战略委员会成员。
    特此公告。
                                                      无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2012 年 4 月 26 日