证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-022
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
2023年4月19日，持有公司3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司向不特定对象发行可转换债券事宜相关议案作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，余姚市恒星管业有限公司持有公司43,743,469股股票，占目前公司总股本的31.83%，具备作为临时提案人的资格。余姚市恒星管业有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会于2023年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了前述议案。
除增加上述临时提案外，公司于2023年3月31日披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）其他事项保持不变。
公司董事会就增加议案后的2022年年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2023年5月4日（星期四）14:30。
网络投票时间：2023年5月4日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2023年4月25日（星期二）
7、 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2023年4月25日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（9） |
| 6.01 | 关于董事张良薪酬的议案 | √ |
| 6.02 | 关于董事张敏薪酬的议案 | √ |
| 6.03 | 关于董事马斌薪酬的议案 | √ |
| 6.04 | 关于董事马雷薪酬的议案 | √ |
| 6.05 | 关于董事程东海薪酬的议案 | √ |
| 6.06 | 关于董事王赫楠薪酬的议案 | √ |
| 6.07 | 关于独立董事陈斌权薪酬的议案 | √ |
| 6.08 | 关于独立董事袁良杰薪酬的议案 | √ |
| 6.09 | 关于独立董事张学福薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（3） |
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 7.01 | 关于监事张俊民薪酬的议案 | √ |
| 7.02 | 关于监事梁影薪酬的议案 | √ |
| 7.03 | 关于监事贾超薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（22） |
| 11.01 | 本次发行证券的种类及上市地点 | √ |
| 11.02 | 发行规模 | √ |
| 11.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 11.04 | 可转债存续期限 | √ |
| 11.05 | 票面利率 | √ |
| 11.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 11.07 | 转股期限 | √ |
| 11.08 | 担保事项 | √ |
| 11.09 | 转股价格的确定及调整 | √ |
| 11.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 11.11 | 转股股数确定方式 | √ |
| 11.12 | 赎回条款 | √ |
| 11.13 | 回售条款 | √ |
| 11.14 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 11.15 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 11.16 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 11.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 11.18 | 本次募集资金用途 | √ |
| 11.19 | 募集资金管理及存放账户 | √ |
| 11.20 | 评级事项 | √ |
| 11.21 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 11.22 | 受托管理人 | √ |
| 12.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 15.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案 | √ |
| 17.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 18.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |
| 19.00 | 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司2023年3月31日及2023年4月21日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。审议议案6.01、6.02时，公司股东余姚市恒星管业有限公司及其关联方需回避表决；审议议案6.03时，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司及其关联方需回避表决；审议议案6.05时，公司股东天津市万兆慧谷置业有限公司及其关联方需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第5—19项议案为影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2023年4月26日9:30—17:00
2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
4、登记时应当提交的材料：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
（二）会议联系方式
1、联系人：于宏宇
2、联系电话：0471-3252496
3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
4、邮编：010070
5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
（三）注意事项
（1）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、 公司第三届监事会第九次会议决议；
3、 公司第三届董事会第十五次会议决议；
4、 公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023年4月19日
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：回执附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月4日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执本人/本机构持有 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加内蒙古欧晶科技股份有限公司于2023年5月4日（星期四）召开的2022年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至2023年4月25日下午收市后，本人/本机构持有 股“欧晶科技”（001269）股票，作为“欧晶科技”（001269）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于2023年5月4日（星期四）召开的2022年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（9） | |||
| 6.01 | 关于董事张良薪酬的议案 | √ | |||
| 6.02 | 关于董事张敏薪酬的议案 | √ | |||
| 6.03 | 关于董事马斌薪酬的议案 | √ | |||
| 6.04 | 关于董事马雷薪酬的议案 | √ | |||
| 6.05 | 关于董事程东海薪酬的议案 | √ | |||
| 6.06 | 关于董事王赫楠薪酬的议案 | √ | |||
| 6.07 | 关于独立董事陈斌权薪酬的议案 | √ | |||
| 6.08 | 关于独立董事袁良杰薪酬的议案 | √ | |||
| 6.09 | 关于独立董事张学福薪酬的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（3） | |||
| 7.01 | 关于监事张俊民薪酬的议案 | √ | |||
| 7.02 | 关于监事梁影薪酬的议案 | √ | |||
| 7.03 | 关于监事贾超薪酬的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（22） | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 11.01 | 本次发行证券的种类及上市地点 | √ | |||
| 11.02 | 发行规模 | √ | |||
| 11.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
| 11.04 | 可转债存续期限 | √ | |||
| 11.05 | 票面利率 | √ | |||
| 11.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
| 11.07 | 转股期限 | √ | |||
| 11.08 | 担保事项 | √ | |||
| 11.09 | 转股价格的确定及调整 | √ | |||
| 11.10 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
| 11.11 | 转股股数确定方式 | √ | |||
| 11.12 | 赎回条款 | √ | |||
| 11.13 | 回售条款 | √ | |||
| 11.14 | 转股年度有关股利的归属 | √ | |||
| 11.15 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
| 11.16 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
| 11.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | √ | |||
| 11.18 | 本次募集资金用途 | √ | |||
| 11.19 | 募集资金管理及存放账户 | √ | |||
| 11.20 | 评级事项 | √ | |||
| 11.21 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
| 11.22 | 受托管理人 | √ | |||
| 12.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | |||
| 18.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ | |||
| 19.00 | 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日