天通股份：关于2022年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-024

天通控股股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年5月8日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600330	天通股份	2023/4/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-021），现就原公告更正部分说明如下：

原公告：

召开地点：浙江省徐州经济技术开发区杨山路98号公司子公司会议室更正后：

召开地点：江苏省徐州经济技术开发区杨山路98号公司子公司会议室公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月8日 9点30分召开地点：江苏省徐州经济技术开发区杨山路98号公司子公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2022年年度报告及其摘要	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转	√

	增股本方案
6	关于聘请2023年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
8	关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于2023年度对外担保额度预计的议案	√
10	关于独立董事津贴的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
11.01	郑晓彬	√
11.02	潘正强	√
11.03	潘建清	√
11.04	叶时金	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	钱凯	√
12.02	潘峰	√
12.03	龚里	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	郭跃波	√
13.02	邵峰	√

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年年度报告及其摘要
2	2022年度董事会工作报告
3	2022年度监事会工作报告
4	2022年度财务决算报告
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6	关于聘请2023年度审计机构的议案
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8	关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9	关于2023年度对外担保额度预计的议案
10	关于独立董事津贴的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案
11.01	郑晓彬
11.02	潘正强
11.03	潘建清
11.04	叶时金
12.00	关于选举独立董事的议案
12.01	钱凯
12.02	潘峰
12.03	龚里
13.00	关于选举监事的议案
13.01	郭跃波
13.02	邵峰

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。