上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：
2023-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事2022年度薪酬的实际发放情况详见《2022年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2023年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司2023年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2023年4月20日