本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会二OO五年第六次会议通知于2005年4月19日以通讯方式发出，会议于2005年4月26日在公司四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人，实到董事为刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为先生、顾林生先生，董事杨克勤、邵群慧因公未出席会议，委托董事常运东代为表决，监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：
一、审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第一季度报告》。
同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对陕西重型汽车有限公司增资扩股的议案》。
（一）增资概述
2004年，我国重型卡车市场需求增长趋缓，市场竞争激烈。但从长远发展来看，随着《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准的正式实施，15吨以上的重型车的市场占有率将进一步扩大，为重型车的发展提供新的机遇。为了增加产能，抓住良好的市场机遇，本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司（以下简称：陕重汽）于2004年开始了新基地建设项目。为了满足该项目的建设需要，同时，为满足陕重汽经营发展所需，陕重汽提出各股东同比例增资的请求。
（二）陕重汽情况介绍
陕重汽成立于2002年9月，注册地址为：西安市高新技术产业开发区灞桥科技产业园；法人代表为：聂新勇；注册资本为：49000万元人民币。公司主营业务为：汽车、汽车零部件及发动机的生产、销售等。本公司出资25000万元，占注册资本的51％。陕西汽车集团有限责任公司出资24000万元，占注册资本的49％。
（三）增资安排
此次增资总额为人民币40000万元，其中，本公司以自有资金出资人民币20400万元，陕西汽车集团有限责任公司以现金出资人民币19600万元。增资完成后，陕重汽的注册资本为人民币89000万元，其中，本公司出资45400万元，占注册资本的51％，陕西汽车集团有限责任公司出资43600万元，占注册资本的49％。
此次增资扩股，本公司所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围之内，不需经股东大会审议。
（四）增资的目的和影响
由于该公司作为本公司的核心企业，在重型卡车领域在国内具有优势，此次增资是本公司稳定和发展核心产业的必然要求。同时，有利于促进陕西重汽重型汽车产品水平的提高和满足国内汽车市场日益激烈的竞争需要。
同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO五年四月二十六日
