宁波中大力德智能传动股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2022年度董事会工作汇报如下：
一、2022年度主要经营指标情况
2022年，国内外经济环境复杂多变，中国经济增速下行、消费需求萎缩，加上外部环境影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。虽然公司全员进行了不懈的努力，在新能源、智能物流等领域取得较好的增长势头，但2022年总体业绩完成不达预期，销售额和利润出现下滑。2022年度，公司实现营业收入897,595,484.08元，同比下降5.81%；实现归属于上市公司股东的净利润66,363,645.62元，同比下降18.43%。截至2022年12月31日，公司资产总额1,478,286,532.66元，归属于上市公司股东的净资产1,049,836,782.16元。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建
设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
3、董事会召开情况
2022年度，公司董事会共召开7次会议，审议议案共37项，审议公司定期报告、关联交易、董事会换届选举、提前赎回“中大转债”等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
4、股东大会决议的执行情况
2022年度，公司董事会共组织召开了3次股东大会。其中1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议议案共18项。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
6、公司信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
7、投资者关系管理工作
公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与
交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
三、2023年工作展望
1、公司发展战略
公司未来将牢牢把握住行业发展趋势和战略发展机遇，继续坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司品牌和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率，加强在国际市场树立品牌形象；加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。
2、公司经营计划
（1）扎实做好公司经营决策和发展工作
2023年，董事会将团结带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。
（2）进一步提升公司规范化治理水平
一是按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是根据公司规模的扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
（3）加强企业营销体系建设，推动业绩持续增长
通过加强营销体系的建设和各事业部的建立及规范管理，保持公司销售的持续增长。2023年将继续加强企业内控管理、应收账款管理、资金安全管理和资产安全管理。
（4）加强国际业务拓展
积极响应国家政策和号召，推动国际市场业务的发展。根据公司长期发展战略及实际经营需要，加快推进泰国制造基地建设进程。公司将整合相关市场资源，进一步开拓海外市场，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的竞争力、盈利能力和抗风险能力，实现较好的经济效益和社会效益。逐步探索国际合作，积极招聘国际化人才，建立国际化人才体系，为赶超国际先进企业奠定良好的产业基础。
（5）加大人才培养和梯队建设
根据本公司所处的发展阶段，公司将注重企业人才培养工作的开展，公司制定人才引进培育计划，通过市场招聘、校企招聘、员工介绍等多种方式引进培养后备人才，为公司发展创新提供坚实力量，多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
衷心感谢全体股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！2023年，董事会将以全体股东利益为重，紧紧围绕既定的生产经营目标，加强自身建设，提高决策水平，团结全体员工，奋发图强，带领公司持续健康发展！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2023年4月18日