证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-012
宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2023年4月6日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现营业收入897,595,484.08元，同比下降5.81%；实现归属于上市公司股东的净利润66,363,645.62元，同比下降18.43%。监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2022年度经营情况及经济形势的基础上，结合2023年度的市场状况和新增产能，确定2023年度实现营业收入107,557万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司2023年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
监事会认为：公司在总结2022年度经营情况及经济形势的基础上，结合2023年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定2022年年度利润分配方案如下：拟以公司2022年12月31日总股本151,171,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），合计派发现金股利10,581,989.95元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预
案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的议案》表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2022年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更募集资金用途事项，并提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：全资子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。
14、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意公司拟定的未来三年（2023—2025年度）股东回报规划，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次根据泰国当地政策的相关变更，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次的变更事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的公告》（公告编号：2023-023）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2023年4月20日