常州聚和新材料股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事2023年报酬标准为8万元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（二）监事薪酬
1、外部监事
未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
2、内部监事
在公司任职的内部监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（三）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
三、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、公司2023年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见
我们认为：2023年度公司董事和高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，是根据公司实际业务经营情况，结合目前市场水平确定的，有利于促使公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，调动公司董事和和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
综上所述，独立董事一致同意《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于
2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2023年度董事薪酬方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日