江西百胜智能科技股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。公司独立董事对2023年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见,其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下:
一、本方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬,不领取董事津贴。
公司独立董事津贴为6万人民币/年(含税)
(二)监事薪酬方案
监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬,岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金,绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放,不领取监事津贴。
(三)高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬,岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金,绩效薪酬按所任岗位的年度业绩考评结果发放。
四、其他规定
1、上述薪酬、津贴等均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担;
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
4、公司董事、监事薪酬方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会2023年4月20日