2011 年度股东大会会议资料
福建东百集团股份有限公司
2011 年度
股东大会会议资料
2012 年 5 月 11 日
2011 年度股东大会会议资料
福建东百集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股
东大会的全体人员遵守执行：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安
排发言和解答。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为无效。
五、本次股东大会议案全部为普通决议事项，由出席会议的有表决权的股东（包括股东
代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
六、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常
秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
七、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
八、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见。
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2011 年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间
2012 年 5 月 11 日上午 9：30
二、现场会议召开地点
福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层会议室
三、与会人员
1、截止 2012 年 5 月 4 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议主持人：
公司副董事长、总裁魏立平先生
五、会议议程：
1、报告股东现场到会情况
2、审议事项
（1）《公司董事会 2011 年度工作报告》
（2）《公司监事会 2011 年度工作报告》
（3）《公司 2011 年年度报告及报告摘要》
（4）《公司 2011 年度财务报告及利润分配预案》
（5）《关于公司 2012 年度向相关银行申请借款额度的议案》
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（7）《公司独立董事 2011 年度工作报告》
3、请各位股东审议上述议案并以投票方式进行表决
4、休会 15 分钟，会务组对表决票进行统计
5、由主持人宣布表决结果
6、由北京市大成律师事务所福州分所吴江成、张健律师对大会的议程、表决结果进行见证
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会议资料一
福建东百集团股份有限公司第七届董事会
2011 年度工作报告
各位董事：
今天，本人受董事长委托，向各位董事做公司董事会 2011 年度工作报告，请审议。
第一部份 2011 年度公司经营工作总结
2011 年度，是企业面临变革与挑战的一年。公司面临着东街口老楼被拆除、营业面积减少，外围地铁
施工阻塞交通等多重不利因素，通过公司管理层及全体员工共同努力，东百东街店保持住了各项经济指标
领先优势，全年销售再创造历史新高达到 12.5 亿元，继续蝉联福建省内百货行业单店销售冠军；其他分
店力推特色营销，也都出现了不同程度的增长，东百集团仍稳居省内百货业龙头地位。在新店拓展方面，
兰州项目已于 2011 年 11 月正式奠基，即将进入全面施工阶段；厦门二店选址也已取得进展，多个购物中
心项目的开发经营也正在租赁洽谈中。
2011 年度，公司百货主业实现商品零售额 23.28 亿元，同比增长 12.72％，其中东街店实现商品零售
额 12.5 亿、东方店实现商品零售额 3.74 亿、元洪店实现商品零售额 3.37 亿、群升店实现商品零售额 1.87
亿、厦门店实现商品零售额 1.31 亿、东百超市实现商品零售额 0.76 亿；归属于上市公司股东的净利润
32,190.43 万元，同比增长 219.05%；归属于上市公司股东的扣除非经损益的净利润 9,435.51 万元，同比
下降 13.91%。
一、2011 年度全年经营管理工作总结
（一）结合市场环境变化，适时调整企业业务发展方向
2011 年，为适应大型购物中心在经营上取得的优势，公司适时适度调整企业业务发展方向，在做大作强
百货零售主业的同时，利用企业资金优势，逐步涉足商业地产开发，超市连锁、酒店连锁、餐饮服务等业务
领域。使公司业务范围涵盖购物中心运营的上下游产业链。
在“五年发展战略”的具体推进进度上，除了兰州城市综合体项目已完成奠基，全面进入开发阶段外，
公司还积极在福州、厦门、泉州等地寻找合适的地块及项目进行投资开发，未来将发展重点聚焦在商业地产
开发及商业物业运营管理方面，在零售业态的选择方面，未来将发展重点逐步向购物中心倾斜，并逐步在现
有百货门店内增加餐饮食品、休闲娱乐等配套业态的占比。
（二）调整招商策略，有效应对市场环境变化
2011 年，结合市场环境的变化，公司制定了“巩固优势品类领先地位、强化竞争品类市场份额，加速
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成长品类开发招商进程”的招商策略，在该策略的指导、推行下，企业即涌现了一批如周生生、周大福等
年销售过亿元的品牌，也出现了玛丝菲尔、雅莹等一大批单柜销售业绩超千万的品牌。同时，更增加了
Versace collection、Armani jeans、Zegna Sport、Boss orange、BrooksBrothers 等首次进入福州乃至
福建的优质品牌，其次，公司对集团旗下几个门店进行全面的品牌升级调整，通过对奢侈品的招商引进、
多元化品牌的招商引进以及成立国际化妆品的自营部等方式对当前市场竞争热点进行重点突破，保障集团
在区域市场的持续领先优势。
（三）开拓新营销媒体，提高营销工作的前瞻性与计划性
2011 年，针对市场竞争环境的变化，集团营销除了统筹与规划各店日常营销活动外，重点提高各店经
营工作的计划性与前瞻性，自上一年度年末即组织各门店制定全年详尽的年度经营及费用预算计划。同时，
在每个月、每个季度对各店的营销活动进行总结，并制定下一阶段工作计划。此外，为降低企业宣传成本，
提高促销活动宣传的有效性和针对性，集团营销部在原有常态媒体基础上，全新开发了《百乐汇》企业内
刊、东百网站、企业微博等新传播媒体，有效顺应了当前营销环境变化对新媒体渠道提出的需求。
在分店营销层面，结合集团营销部对各店的要求，每家门店的经营活动均秉承“差异定位清晰、优势
品类突出、经营特色明显、会员沉淀有效”的经营策略，有效顺应了零售市场环境的变化。
（四）新项目拓展工作顺利进行
报告期公司新项目拓展开发工作继续秉承即定的“五年发展战略”及上一年度的发展指导策略，集中
把拓展目标聚焦在福州、厦门、泉州三个城市。为拓
