证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2023-15
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日（星期二）以现场方式召开第十届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年4月8日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
《公司2022年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案
《公司2022年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2022年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
经信永中和会计师事务所审计，2022年母公司实现净利润为524,127,743.18元，提取盈余公积52,412,774.32元，当年实现未分配利润471,714,968.86元，加上以前年度留存的未分配利润3,971,026,014.67元，合计未分配利润4,442,740,983.53元。
公司拟定本次股利分配方案如下：
1、分配方案
按总股本1,741,643,085股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股份21,832,240股后，以股本1,719,810,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利429,952,711.25元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
2、分红比例
本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润
的比例为85.83%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司未进行股份回购。本次现金分红总额为429,952,711.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为85.83%。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份21,832,240股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
3、上述B股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按2022年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。
4、2022年不进行资本公积转增股本。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-17）。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决。表决结果：通过。
(五) 关于审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动的有序开展。2022年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的情形。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(六) 关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署《关联采购框架协议》等的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属公司发生原材料采购、产品销售、综合服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与中国第一汽车集团有限公司签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决。表决结果：同意。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。
三、 备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2022年4月20日