证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-013
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记日（2023年4月13日），公司回购专用账户股份数量为2,058,500股，故本次股东大会有表决权总股数为579,663,346股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，所持（代表）股份数364,429,708 股，占公司有表决权股份总数的62.8692%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9名，代表股份数322,149,408 股，占公司有表决权股份总数的55.5753%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数42,280,300 股，占公司有表决权股份总数的7.2939%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共10名，所持（代表）股份数42,718,000 股，占公司有表决权股份总数的7.3694%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意363,817,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1655％。
中小股东总表决情况：
同意42,105,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5666％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4118％。
2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意363,817,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1655％。
中小股东总表决情况：
同意42,105,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5666％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4118％。
3、审议通过《关于2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意363,817,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1655％。
中小股东总表决情况：
同意42,105,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5666％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4118％。
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意363,817,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对9,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1655％。
中小股东总表决情况：
同意42,105,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5666％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4118％。
5、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意363,228,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.6704％；反对378,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权822,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2257％。
中小股东总表决情况：
同意41,516,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1883％；反对378,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8863％；弃权822,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9254％。
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意364,420,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,708,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9785％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01 审议通过《张浩先生2022年薪酬》的议案
总表决情况：
同意242,162,948股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9057％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0905％。中小股东总表决情况：
同意42,489,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.4649％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0215％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5136％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02 审议通过《祖幼冬先生2023年薪酬》的议案
总表决情况：
同意264,096,968股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9135％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0830％。
中小股东总表决情况：
同意42,489,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.4649％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0215％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5136％。
关联股东祖幼冬先生回避表决。
7.03 审议通过《谢锡城先生2022年薪酬》的议案
总表决情况：
同意264,631,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9137％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0828％。中小股东总表决情况：
同意42,489,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.4649％；反对9,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0215％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5136％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04 审议通过《外部董事（含独立董事）2023年津贴》的议案
总表决情况：
同意364,201,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9373％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602％。
中小股东总表决情况：
同意42,489,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4649％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5136％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
总表决情况：
同意364,420,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,708,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9785％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
总表决情况：
同意363,817,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1655％。
中小股东总表决情况：
同意42,105,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5666％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权603,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4118％。
10、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬》的议案
总表决情况：
同意364,201,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9373％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602％。
中小股东总表决情况：
同意42,489,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4649％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5136％。
11、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案
总表决情况：
同意361,009,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.0616％；反对3,200,512股，占出席会议所有股东所持股份的0.8782％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602％。
中小股东总表决情况：
同意39,298,088股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9942％；反对3,200,512股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4922％；弃权219,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5136％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2022年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会二〇二三年四月十九日