欧克科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
一、公司年度经营情况概述
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会7次，对公司相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。2022年，受宏观经济下行影响，公司实现营收和利润出现一定的下滑，共完成营业收入51,690.26万元，同比减少7.44%；全年实现净利润18,321.71万元，同比减少19.86%。
研发层面：公司研发部门继续发挥技术创新优势，狠抓实干，先后研发出V折擦手纸折叠机，湿法锂电隔膜设备等新产品，多项产品通过省级新产品科技成果鉴定，鉴定结论为多项技术填补国内空白，属国内领先水平。
营销层面：公司与中顺洁柔、金红叶、维达纸业和恒安集团等众多重点骨干企业继续保持长期合作伙伴关系的同时，也进一步积极开拓了新产品市场，受到了客户的普遍赞扬和认同。同时，也确保了销售回款的及时回笼。
内部治理层面：公司在2022年深入完善公司内部管理，进一步健全公司内部规范管理制度，加强了公司人力资源培训及绩效考核体系建设，进一步夯实了公司财务基础，强化了财务成本核算及存货管理，完善了财务内控制度，并强化公司审计部职能、发挥了公司财务及审计在公司现代化管理中所起的重要作用。
上市工作方面：2022年12月12日，公司成功登陆深圳交易所A股资本市场。
二、董事会日常工作情况
（一）2022年董事会的会议情况及决议内容
2022年度共召开7次董事会，情况如下：
2022年3月5日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了以下议
案：《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》、《关于首次公开发行股票并上市申报财务报告及相关报告的议案》。2022年5月10日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：《关于延长公司公开发行人民币普通股（A股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。2022年6月2日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》、《关于公司将口罩机业务收益调整为非经常性损益相关事项的议案》。2022年8月31日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买大额存单的议案》、《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》。
2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
2022年12月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》。
2022年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司董事会根据国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，忠实地履行了股东大会通过的各项决议，确保了
股东大会决议得到有效实施。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开2次会议。
2、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。
3、提名委员会
提名委员会对2022年度制定公司选任董事、高级管理人员选任的标准进行了认真研究和审议，并按照相关规定发表了审核意见。报告期内，提名委员会共召开1次会议。
4、战略委员会
战略委员会对公司最近三年（2022-2024）的战略发展规划进行了认真研究和审议。报告期内，战略委员会共召开1次会议。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、高级管理人员聘任、续聘审计机构等相关事项发表了独立意见或事前认可意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报
告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
三、下一年度董事会工作目标
1、投资计划及项目建设方面：公司将按照募集资金投资计划有序开展前期建设工作，进一步提升研发技术能力、不断开发新产品、规范生产管理、增强经营能力，持续推进降本增效工作，努力提高公司竞争优势。同时，持续加大市场开发力度，完善销售体系，建立大客户销售和直销相结合的销售模式，全方位提升市场影响力，增强公司整体盈利能力。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展。
欧克科技股份有限公司
董事会2023年4月18日