欧克科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配方案的议案》,现将相关情况公告如下:
一、公司2022年度利润分配预案
年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年年度审计报告》,2022年度,归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元,未分配利润为46,648.67万元;母公司实现净利润为20,682.43万元,未分配利润为50,094.81万元。根据公司运营及投资实际情况及股利分配政策,2022年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
二、公司2022年度不进行利润分配的原因
公司总体经营情况稳健,公司已经开发锂电池隔膜生产线等新能源领域的设备产品,公司将继续加大新能源赛道的研发及市场开拓的投入,未来将积极寻求新能源专用设备等主营业务新突破,通过产品和技术创新增强核心竞争力,多措并举地扩大经营规模和增厚业绩;为此,公司预计2023年度将存在重大投资计划或重大现金支出,公司从实际经营情况出发,为满足资本性支出需求,保持财务稳健性和自主性,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。
三、未分配利润的用途和使用计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,用于满足公司经营资金周转、重大投资计划或重大现金支出、以及未来利润分配的需要。公司重视对投资者的合理投资回报,今后将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,
积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司制定的2022年度利润分配预案是基于公司2022年度实际经营成果及财务状况,结合公司现阶段经营及长远持续发展,充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核,公司监事会认为:2022年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合相关法律、法规的规定,符合公司的实际经营情况。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2023年4月18日