证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-007
博彦科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）系公司2022年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘中汇事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司将依据市场情况与审计机构协商确定2023年度审计费用，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人上年度末注册会计师人数：624人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元最近一年审计业务收入：83,688万元最近一年证券业务收入：48,285万元上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额11,061万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘成龙拥有注册会计师执业资质，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年3月开始在中汇事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：魏敏拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年5月开始在中汇事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：许菊萍拥有注册会计师执业资质，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年5月开始在中汇事务所执业；近三年复核超过10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度共计收费168万元，其中年度审计收费143万元，内部控制审计收费25万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中汇事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，中汇事务所担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘任中汇事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
经核查，中汇事务所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2022年度审计报告。中汇事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇事务所为公司2023年度的审计机构，同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会审议程序
公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇事务所为公司2023年度审计机构。
本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、报备文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；
（四）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事
项的独立意见；
（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2023年4月20日