博彦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月7日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于《2022年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度报告》和《博彦科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。本议案需提交股东大会审议。
（四）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（五）关于会计政策变更的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。
（六）关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2022年度计提相关资产减值损失符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提减值损失事项。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2022年度计提减值损失的公告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2023年4月20日